составлен «06» августа 2024 г
Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Красный пролетарий» (далее именуемое Общество).
Место нахождения Общества: Республика Башкортостан, город Стерлитамак.
Адрес Общества: 453130, Республика Башкортостан, город Стерлитамак, тракт Стерлибашевский, дом 29.
Вид общего собрания: внеочередное.
Форма проведения общего собрания: заочное голосование.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества: «11» июня 2024 г.
Дата проведения общего собрания: «05» августа 2024 г.
Почтовый адрес, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования при проведении общего собрания в форме заочного голосования: 453130, Г.СТЕРЛИТАМАК, СТЕРЛИБАШЕВСКИЙ ТРАКТ, Д.29
Председатель общего собрания акционеров – Нечепоренко Елена Александровна
Секретарь общего собрания акционеров – Лия Минекаримовна Федорова
Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счетной комиссии:
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Реестр» (Уфимский филиал АО «Реестр»).
Место нахождения: Российская Федерация, г.Москва.
Адрес регистратора: 129090, Москва, Б.Балканский пер., д.20, стр.1 (450006, г.Уфа, ул.Петропавловская, д.46).
Лица, уполномоченные регистратором: Юль Олег Альфредович.
ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1. О досрочном прекращении полномочий совета директоров АО «Красный Пролетарий».
2. Об избрании членов совета директоров АО «Красный Пролетарий».
Результаты голосования и формулировки принятых решений:
По вопросу повестки дня №1:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Досрочно прекратить полномочия Совета директоров АО «Красный Пролетарий».
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 162 192 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П) | 67 335 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 64 991 |
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
| Число голосов, отданных за вариант голосования «За» | 64 875 (99,82%)* |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» | 0 |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» | 0 |
| Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям | 116 |
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П).
Формулировка решения, принятого общим собранием:
Досрочно прекратить полномочия Совета директоров АО «Красный Пролетарий».
По вопросу повестки дня №2:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Избрать в совет директоров общества следующих кандидатов:
Поляков Дмитрий Владимирович
Тишина Нелли Зуфаровна
Нечепоренко Елена Александровна
| Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании | 486 576 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П) | 202 005 |
| Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании | 194 973 |
Голосование кумулятивное. Количество вакансий — 3.
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
Число голосов «За», распределенных среди кандидатов:
| №№ | Ф.И.О. кандидата | Число голосов |
| 1 | Поляков Дмитрий Владимирович | 64 875 |
| 2 | Тишина Нелли Зуфаровна | 64 875 |
| 3 | Нечепоренко Елена Александровна | 64 875 |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «Против в отношении всех кандидатов» | 0 |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался в отношении всех кандидатов» | 0 |
| Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям | 348 |
Формулировка решения, принятого общим собранием:
Избрать в совет директоров общества следующих кандидатов:
Поляков Дмитрий Владимирович
Тишина Нелли Зуфаровна
Нечепоренко Елена Александровна
Председатель общего собрания
Е.А. Нечепоренко
Секретарь общего собрания
Л.М. Федорова