г. Стерлитамак​​​​​​​​«01» июля 2024 года

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Красный пролетарий» (далее именуемое Общество).

Место нахождения Общества: Республика   Башкортостан, город Стерлитамак.

Адрес Общества: 453130, Республика Башкортостан, город Стерлитамак, тракт Стерлибашевский, дом 29.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества: 

«03» июня 2024 г.

Дата проведения общего собрания: «28» июня 2024 г.

Почтовый адрес, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования при проведении общего собрания в форме заочного голосования: 453130, Г.СТЕРЛИТАМАК, СТЕРЛИБАШЕВСКИЙ ТРАКТ, Д.29

Председатель общего собрания акционеров – Нечепоренко Елена Александровна

Секретарь общего собрания акционеров – Пасканов Владимир Григорьевич

Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счетной комиссии:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Реестр» (Уфимский филиал АО «Реестр»).

Место нахождения: Российская Федерация, госква.

Адрес регистратора: 129090, Москва, Б.Балканский пер., д.20, стр.1 (450006, гфаул.Петропавловская, д.46).

Лица, уполномоченные регистратором: Юль Олег Альфредович.

Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счетной комиссии:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Реестр» (Уфимский филиал АО «Реестр»).

Место нахождения: Российская Федерация, госква.

Адрес регистратора: 129090, Москва, Б.Балканский пер., д.20, стр.1 (450006, гфаул.Петропавловская, д.46).

Лица, уполномоченные регистратором: Юль Олег Альфредович.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2023 год.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2023 год.

3. О распределении прибыли, убытков и выплате дивидендов по результатам 2023 финансового года.

4. Об избрании членов Совета директоров Общества.

5. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.

6. Об утверждении аудитора Общества.

7. О даче согласия на совершение крупной сделки.

8. Об утверждении Устава АО «Красный Пролетарий» в новой редакции.

Результаты голосования и формулировки принятых решений:

По вопросу повестки дня №1:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания162 192
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П)67 335
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания64 991

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «За»64 991(100,00%)*
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против»0
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался»0
Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.

По вопросу повестки дня №2:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность общества за 2023 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания162 192
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П)67 335
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания64 991

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «За»64 991(100,00%)*
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против»0
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался»0
Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность общества за 2023 год.

По вопросу повестки дня №3:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Прибыль по результатам отчетного года остается не распределенной.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания162 192
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П)67 335
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания64 991

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «За»64 991(100,00%)*
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против»0
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался»0
Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Прибыль по результатам отчетного года остается не распределенной.

По вопросу повестки дня №4:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать в совет директоров общества следующих кандидатов:

Поляков Дмитрий Владимирович

Тишина Нелли Зуфаровна

Нечепоренко Елена Александровна

Баяновская Марина Анатольевна

Грудинский Сергей Витальевич

Сафонов Олег Михайлович

Савина Маргарита Анатольевна

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании1 135 344
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П)471 345
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании454 937

Голосование кумулятивное. Количество вакансий — 7.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов «За», распределенных среди кандидатов:

№№Ф.И.О. кандидатаЧисло голосов
1Поляков Дмитрий Владимирович64 875
2Тишина Нелли Зуфаровна64 875
3Нечепоренко Елена Александровна64 875
4Баяновская Марина Анатольевна64 875
5Грудинский Сергей Витальевич64 875
6Сафонов Олег Михайлович64 875
7Савина Маргарита Анатольевна64 875
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против в отношении всех кандидатов»0
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался в отношении всех кандидатов»56
Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям756

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Избрать в совет директоров общества следующих кандидатов:

Поляков Дмитрий Владимирович

Тишина Нелли Зуфаровна

Нечепоренко Елена Александровна

Баяновская Марина Анатольевна

Грудинский Сергей Витальевич

Сафонов Олег Михайлович

Савина Маргарита Анатольевна

По вопросу повестки дня №5:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать в ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:

Кожедуб Елена Николаевна

Антышева Наталья Анатольевна

Хаматнурова Светлана Николаевна

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания162 192
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П)51 117
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания48 773

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Количественный состав избираемого органа — 3.

Итоги голосования:

По кандидатуре Кожедуб Елена Николаевна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «За»48 773(100,00%)*
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против»0
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался»0
Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П).

По кандидатуре Антышева Наталья Анатольевна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «За»48 773(100,00%)*
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против»0
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался»0
Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П).

По кандидатуре Хаматнурова Светлана Николаевна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «За»48 773(100,00%)*
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против»0
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался»0
Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Избрать в ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:

Кожедуб Елена Николаевна

Антышева Наталья Анатольевна

Хаматнурова Светлана Николаевна

По вопросу повестки дня №6:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить аудитором Общества: ООО «Аудиторская фирма «Бином» (ИНН 0278912641).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания162 192
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П)67 335
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания64 991

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «За»64 991(100,00%)*
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против»0
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался»0
Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить аудитором Общества: ООО «Аудиторская фирма «Бином» (ИНН 0278912641).

По вопросу повестки дня №7:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Одобрить заключенные с ПАО «СОВКОМБАНК» (ИНН 4401116480) сделки (подписанные договоры):

— ДОГОВОР ПОРУЧИТЕЛЬСТВА № 2326/ВР-Г-ПЮ-6/23 от 26.04.2024 года

— ДОГОВОР ПОРУЧИТЕЛЬСТВА №372/ВР-Г-ПЮ-4/23 от 26.04.2024 года

— ДОГОВОР ПОРУЧИТЕЛЬСТВА  №76/ВР-ГС-ПЮ-8/24 от 26.04.2024 года

— ДОГОВОР ПОРУЧИТЕЛЬСТВА  №79/ВР-ГС-ПЮ-7/24 от 26.04.2024 года

— ДОГОВОР ПОРУЧИТЕЛЬСТВА  №80/ВР-ГС-ПЮ-6/24 от 26.04.2024 года

— ДОГОВОР ПОРУЧИТЕЛЬСТВА  №83/ВР-ГС-ПЮ-6/24 от 26.04.2024 года

— ДОГОВОР ПОРУЧИТЕЛЬСТВА  №2591/ВР-Г-ПЮ-8/23 от 26.04.2024 года

— ДОГОВОР ПОРУЧИТЕЛЬСТВА  №374/ВР-Г-ПЮ-4/23 от 26.04.2024 года

— ДОГОВОР ПОРУЧИТЕЛЬСТВА № 3026/ВР-ПЮ-7/23 от 26.04.2024 года

— ДОГОВОР ПОРУЧИТЕЛЬСТВА № 706/Р-Г-ПЮ-4/23 от 26.04.2024 года

— ДОГОВОР ПОРУЧИТЕЛЬСТВА № 825/ВР-ГС-ПЮ-6/24 от 19.04.2024 года

— ДОГОВОР ПОРУЧИТЕЛЬСТВА №1617/Вр-ПЮ-7/24 от 09.04.2024 года

— ДОГОВОР ПОРУЧИТЕЛЬСТВА № 1630/ВР-ПЮ-6/24 от 26.04.2024 года

— ДОГОВОР ПОРУЧИТЕЛЬСТВА № 5120/ВР-ПЮ-6/23 от 26.04.2024 года

— КРЕДИТНЫЙ ДОГОВОР № 1639/ВР-ТКЛ/24 от 26.04.2024 года

— ДОГОВОР ПОРУЧИТЕЛЬСТВА №1745/Вр-ПЮ-4/23 от 26.04.2024 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания162 192
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П)67 335
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания64 991

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «За»64 983(99,99%)*
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против»0
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался»8
Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Одобрить заключенные с ПАО «СОВКОМБАНК» (ИНН 4401116480) сделки (подписанные договоры):

— ДОГОВОР ПОРУЧИТЕЛЬСТВА № 2326/ВР-Г-ПЮ-6/23 от 26.04.2024 года

— ДОГОВОР ПОРУЧИТЕЛЬСТВА №372/ВР-Г-ПЮ-4/23 от 26.04.2024 года

— ДОГОВОР ПОРУЧИТЕЛЬСТВА  №76/ВР-ГС-ПЮ-8/24 от 26.04.2024 года

— ДОГОВОР ПОРУЧИТЕЛЬСТВА  №79/ВР-ГС-ПЮ-7/24 от 26.04.2024 года

— ДОГОВОР ПОРУЧИТЕЛЬСТВА  №80/ВР-ГС-ПЮ-6/24 от 26.04.2024 года

— ДОГОВОР ПОРУЧИТЕЛЬСТВА  №83/ВР-ГС-ПЮ-6/24 от 26.04.2024 года

— ДОГОВОР ПОРУЧИТЕЛЬСТВА  №2591/ВР-Г-ПЮ-8/23 от 26.04.2024 года

— ДОГОВОР ПОРУЧИТЕЛЬСТВА  №374/ВР-Г-ПЮ-4/23 от 26.04.2024 года

— ДОГОВОР ПОРУЧИТЕЛЬСТВА № 3026/ВР-ПЮ-7/23 от 26.04.2024 года

— ДОГОВОР ПОРУЧИТЕЛЬСТВА № 706/Р-Г-ПЮ-4/23 от 26.04.2024 года

— ДОГОВОР ПОРУЧИТЕЛЬСТВА № 825/ВР-ГС-ПЮ-6/24 от 19.04.2024 года

— ДОГОВОР ПОРУЧИТЕЛЬСТВА №1617/Вр-ПЮ-7/24 от 09.04.2024 года

— ДОГОВОР ПОРУЧИТЕЛЬСТВА № 1630/ВР-ПЮ-6/24 от 26.04.2024 года

— ДОГОВОР ПОРУЧИТЕЛЬСТВА № 5120/ВР-ПЮ-6/23 от 26.04.2024 года

— КРЕДИТНЫЙ ДОГОВОР № 1639/ВР-ТКЛ/24 от 26.04.2024 года

— ДОГОВОР ПОРУЧИТЕЛЬСТВА №1745/Вр-ПЮ-4/23 от 26.04.2024 года.

По вопросу повестки дня №8:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить Устав АО «Красный Пролетарий» в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания162 192
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П)67 335
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания64 991

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «За»64 991(100,00%)*
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против»0
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался»0
Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить Устав АО «Красный Пролетарий» в новой редакции.

Председатель Общего собрания​​​​​​Е.А. Нечепоренко

Секретарь Общего собрания​​​​​​​В.Г. Пасканов

Translate »