г. Стерлитамак«01» июля 2024 года
Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Красный пролетарий» (далее именуемое Общество).
Место нахождения Общества: Республика Башкортостан, город Стерлитамак.
Адрес Общества: 453130, Республика Башкортостан, город Стерлитамак, тракт Стерлибашевский, дом 29.
Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения общего собрания: заочное голосование.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества:
«03» июня 2024 г.
Дата проведения общего собрания: «28» июня 2024 г.
Почтовый адрес, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования при проведении общего собрания в форме заочного голосования: 453130, Г.СТЕРЛИТАМАК, СТЕРЛИБАШЕВСКИЙ ТРАКТ, Д.29
Председатель общего собрания акционеров – Нечепоренко Елена Александровна
Секретарь общего собрания акционеров – Пасканов Владимир Григорьевич
Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счетной комиссии:
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Реестр» (Уфимский филиал АО «Реестр»).
Место нахождения: Российская Федерация, г.Москва.
Адрес регистратора: 129090, Москва, Б.Балканский пер., д.20, стр.1 (450006, г.Уфа, ул.Петропавловская, д.46).
Лица, уполномоченные регистратором: Юль Олег Альфредович.
Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счетной комиссии:
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Реестр» (Уфимский филиал АО «Реестр»).
Место нахождения: Российская Федерация, г.Москва.
Адрес регистратора: 129090, Москва, Б.Балканский пер., д.20, стр.1 (450006, г.Уфа, ул.Петропавловская, д.46).
Лица, уполномоченные регистратором: Юль Олег Альфредович.
ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2023 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2023 год.
3. О распределении прибыли, убытков и выплате дивидендов по результатам 2023 финансового года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества.
7. О даче согласия на совершение крупной сделки.
8. Об утверждении Устава АО «Красный Пролетарий» в новой редакции.
Результаты голосования и формулировки принятых решений:
По вопросу повестки дня №1:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 162 192 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П) | 67 335 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 64 991 |
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
| Число голосов, отданных за вариант голосования «За» | 64 991(100,00%)* |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» | 0 |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» | 0 |
| Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям | 0 |
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П).
Формулировка решения, принятого общим собранием:
Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.
По вопросу повестки дня №2:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность общества за 2023 год.
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 162 192 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П) | 67 335 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 64 991 |
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
| Число голосов, отданных за вариант голосования «За» | 64 991(100,00%)* |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» | 0 |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» | 0 |
| Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям | 0 |
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П).
Формулировка решения, принятого общим собранием:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность общества за 2023 год.
По вопросу повестки дня №3:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Прибыль по результатам отчетного года остается не распределенной.
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 162 192 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П) | 67 335 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 64 991 |
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
| Число голосов, отданных за вариант голосования «За» | 64 991(100,00%)* |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» | 0 |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» | 0 |
| Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям | 0 |
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П).
Формулировка решения, принятого общим собранием:
Прибыль по результатам отчетного года остается не распределенной.
По вопросу повестки дня №4:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Избрать в совет директоров общества следующих кандидатов:
Поляков Дмитрий Владимирович
Тишина Нелли Зуфаровна
Нечепоренко Елена Александровна
Баяновская Марина Анатольевна
Грудинский Сергей Витальевич
Сафонов Олег Михайлович
Савина Маргарита Анатольевна
| Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании | 1 135 344 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П) | 471 345 |
| Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании | 454 937 |
Голосование кумулятивное. Количество вакансий — 7.
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
Число голосов «За», распределенных среди кандидатов:
| №№ | Ф.И.О. кандидата | Число голосов |
| 1 | Поляков Дмитрий Владимирович | 64 875 |
| 2 | Тишина Нелли Зуфаровна | 64 875 |
| 3 | Нечепоренко Елена Александровна | 64 875 |
| 4 | Баяновская Марина Анатольевна | 64 875 |
| 5 | Грудинский Сергей Витальевич | 64 875 |
| 6 | Сафонов Олег Михайлович | 64 875 |
| 7 | Савина Маргарита Анатольевна | 64 875 |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «Против в отношении всех кандидатов» | 0 |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался в отношении всех кандидатов» | 56 |
| Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям | 756 |
Формулировка решения, принятого общим собранием:
Избрать в совет директоров общества следующих кандидатов:
Поляков Дмитрий Владимирович
Тишина Нелли Зуфаровна
Нечепоренко Елена Александровна
Баяновская Марина Анатольевна
Грудинский Сергей Витальевич
Сафонов Олег Михайлович
Савина Маргарита Анатольевна
По вопросу повестки дня №5:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Избрать в ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:
Кожедуб Елена Николаевна
Антышева Наталья Анатольевна
Хаматнурова Светлана Николаевна
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 162 192 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П) | 51 117 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 48 773 |
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Количественный состав избираемого органа — 3.
Итоги голосования:
По кандидатуре Кожедуб Елена Николаевна:
| Число голосов, отданных за вариант голосования «За» | 48 773(100,00%)* |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» | 0 |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» | 0 |
| Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям | 0 |
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П).
По кандидатуре Антышева Наталья Анатольевна:
| Число голосов, отданных за вариант голосования «За» | 48 773(100,00%)* |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» | 0 |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» | 0 |
| Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям | 0 |
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П).
По кандидатуре Хаматнурова Светлана Николаевна:
| Число голосов, отданных за вариант голосования «За» | 48 773(100,00%)* |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» | 0 |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» | 0 |
| Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям | 0 |
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П).
Формулировка решения, принятого общим собранием:
Избрать в ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:
Кожедуб Елена Николаевна
Антышева Наталья Анатольевна
Хаматнурова Светлана Николаевна
По вопросу повестки дня №6:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить аудитором Общества: ООО «Аудиторская фирма «Бином» (ИНН 0278912641).
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 162 192 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П) | 67 335 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 64 991 |
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
| Число голосов, отданных за вариант голосования «За» | 64 991(100,00%)* |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» | 0 |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» | 0 |
| Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям | 0 |
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П).
Формулировка решения, принятого общим собранием:
Утвердить аудитором Общества: ООО «Аудиторская фирма «Бином» (ИНН 0278912641).
По вопросу повестки дня №7:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Одобрить заключенные с ПАО «СОВКОМБАНК» (ИНН 4401116480) сделки (подписанные договоры):
— ДОГОВОР ПОРУЧИТЕЛЬСТВА № 2326/ВР-Г-ПЮ-6/23 от 26.04.2024 года
— ДОГОВОР ПОРУЧИТЕЛЬСТВА №372/ВР-Г-ПЮ-4/23 от 26.04.2024 года
— ДОГОВОР ПОРУЧИТЕЛЬСТВА №76/ВР-ГС-ПЮ-8/24 от 26.04.2024 года
— ДОГОВОР ПОРУЧИТЕЛЬСТВА №79/ВР-ГС-ПЮ-7/24 от 26.04.2024 года
— ДОГОВОР ПОРУЧИТЕЛЬСТВА №80/ВР-ГС-ПЮ-6/24 от 26.04.2024 года
— ДОГОВОР ПОРУЧИТЕЛЬСТВА №83/ВР-ГС-ПЮ-6/24 от 26.04.2024 года
— ДОГОВОР ПОРУЧИТЕЛЬСТВА №2591/ВР-Г-ПЮ-8/23 от 26.04.2024 года
— ДОГОВОР ПОРУЧИТЕЛЬСТВА №374/ВР-Г-ПЮ-4/23 от 26.04.2024 года
— ДОГОВОР ПОРУЧИТЕЛЬСТВА № 3026/ВР-ПЮ-7/23 от 26.04.2024 года
— ДОГОВОР ПОРУЧИТЕЛЬСТВА № 706/Р-Г-ПЮ-4/23 от 26.04.2024 года
— ДОГОВОР ПОРУЧИТЕЛЬСТВА № 825/ВР-ГС-ПЮ-6/24 от 19.04.2024 года
— ДОГОВОР ПОРУЧИТЕЛЬСТВА №1617/Вр-ПЮ-7/24 от 09.04.2024 года
— ДОГОВОР ПОРУЧИТЕЛЬСТВА № 1630/ВР-ПЮ-6/24 от 26.04.2024 года
— ДОГОВОР ПОРУЧИТЕЛЬСТВА № 5120/ВР-ПЮ-6/23 от 26.04.2024 года
— КРЕДИТНЫЙ ДОГОВОР № 1639/ВР-ТКЛ/24 от 26.04.2024 года
— ДОГОВОР ПОРУЧИТЕЛЬСТВА №1745/Вр-ПЮ-4/23 от 26.04.2024 года.
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 162 192 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П) | 67 335 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 64 991 |
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
| Число голосов, отданных за вариант голосования «За» | 64 983(99,99%)* |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» | 0 |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» | 8 |
| Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям | 0 |
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П).
Формулировка решения, принятого общим собранием:
Одобрить заключенные с ПАО «СОВКОМБАНК» (ИНН 4401116480) сделки (подписанные договоры):
— ДОГОВОР ПОРУЧИТЕЛЬСТВА № 2326/ВР-Г-ПЮ-6/23 от 26.04.2024 года
— ДОГОВОР ПОРУЧИТЕЛЬСТВА №372/ВР-Г-ПЮ-4/23 от 26.04.2024 года
— ДОГОВОР ПОРУЧИТЕЛЬСТВА №76/ВР-ГС-ПЮ-8/24 от 26.04.2024 года
— ДОГОВОР ПОРУЧИТЕЛЬСТВА №79/ВР-ГС-ПЮ-7/24 от 26.04.2024 года
— ДОГОВОР ПОРУЧИТЕЛЬСТВА №80/ВР-ГС-ПЮ-6/24 от 26.04.2024 года
— ДОГОВОР ПОРУЧИТЕЛЬСТВА №83/ВР-ГС-ПЮ-6/24 от 26.04.2024 года
— ДОГОВОР ПОРУЧИТЕЛЬСТВА №2591/ВР-Г-ПЮ-8/23 от 26.04.2024 года
— ДОГОВОР ПОРУЧИТЕЛЬСТВА №374/ВР-Г-ПЮ-4/23 от 26.04.2024 года
— ДОГОВОР ПОРУЧИТЕЛЬСТВА № 3026/ВР-ПЮ-7/23 от 26.04.2024 года
— ДОГОВОР ПОРУЧИТЕЛЬСТВА № 706/Р-Г-ПЮ-4/23 от 26.04.2024 года
— ДОГОВОР ПОРУЧИТЕЛЬСТВА № 825/ВР-ГС-ПЮ-6/24 от 19.04.2024 года
— ДОГОВОР ПОРУЧИТЕЛЬСТВА №1617/Вр-ПЮ-7/24 от 09.04.2024 года
— ДОГОВОР ПОРУЧИТЕЛЬСТВА № 1630/ВР-ПЮ-6/24 от 26.04.2024 года
— ДОГОВОР ПОРУЧИТЕЛЬСТВА № 5120/ВР-ПЮ-6/23 от 26.04.2024 года
— КРЕДИТНЫЙ ДОГОВОР № 1639/ВР-ТКЛ/24 от 26.04.2024 года
— ДОГОВОР ПОРУЧИТЕЛЬСТВА №1745/Вр-ПЮ-4/23 от 26.04.2024 года.
По вопросу повестки дня №8:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить Устав АО «Красный Пролетарий» в новой редакции.
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 162 192 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П) | 67 335 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 64 991 |
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
| Число голосов, отданных за вариант голосования «За» | 64 991(100,00%)* |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» | 0 |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» | 0 |
| Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям | 0 |
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П).
Формулировка решения, принятого общим собранием:
Утвердить Устав АО «Красный Пролетарий» в новой редакции.
Председатель Общего собранияЕ.А. Нечепоренко
Секретарь Общего собранияВ.Г. Пасканов