АО «КРАСНЫЙ ПРОЛЕТАРИЙ»

Полное фирменное наименование Общества — АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КРАСНЫЙ ПРОЛЕТАРИЙ».

Место нахождения Общества — 453130, РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, Г. СТЕРЛИТАМАК, СТЕРЛИБАШЕВСКИЙ ТРАКТ, 29.

Вид общего Собрания акционеров — годовое.

Форма проведения общего Собрания акционеров — совместное присутствие акционеров, с предварительным направлением бюллетеней, для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование.

Заполненные бюллетени для голосования акционер вправе направить по адресу: 453130, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, Стерлибашевский тракт, д.29

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем Собрании акционеров — 22.04.2019г..

Дата проведения общего Собрания акционеров —17.05.2019г..

Место проведения общего Собрания акционеров — 453130, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, Стерлибашевский тракт, д.29, актовый зал заводоуправления.

Число лиц, принявших участие в общем Собрании акционеров — 4.

Повестка дня общего собрания акционеров

  1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества.
  2. Утверждение распределения прибыли и убытков общества по результатам отчетного года.
  3. Утверждение выплаты вознаграждений членам Совета директоров и ревизионной комиссии за исполнение ими своих обязанностей.
  4. Об одобрении совершения сделок по результатам открытых аукционов в электронной форме на электронных торговых площадках.
  5. Избрание Совета директоров Общества.
  6. Избрание ревизионной комиссии Общества.
  7. Утверждение аудитора Общества.

Информация о наличии кворума для открытия собрания по состоянию на 10:30 — время открытия общего собрания, указанное в сообщении о созыве собрания:

Вопрос повестки дня Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросам повестки дня, определенное с учетом п.4.20. Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. №12-6/пз-н Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие  участие  в общем собрании по вопросам повестки дня, определенное с учетом п.4.20. Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. №12-6/пз-н Наличие кворума
№1 162 192 159 855 98,56% имеется
№2 162 192 159 855 98,56% имеется
№3 162 192 159 855 98,56% имеется
№4 162 192 159 855 98,56% имеется
№5 1 135 344 1 118 985 98,56% имеется
№6 115 225 112 888 97,97% имеется
№7 162 192 159 855 98,56% имеется

Информация  о числе голосов, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем Собрании акционеров до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента:

Вопрос повестки дня Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросам повестки дня, определенное с учетом п.4.20. Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. №12-6/пз-н Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие  участие  в общем собрании по вопросам повестки дня, определенное с учетом п.4.20. Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. №12-6/пз-н Наличие кворума
№1 162 192 159 855 98,56% имеется
№2 162 192 159 855 98,56% имеется
№3 162 192 159 855 98,56% имеется
№4 162 192 159 855 98,56% имеется
№5 1 135 344 1 118 985 98,56% имеется
№6 121 725 112 888 97,97% имеется
№7 162 192 159 855 98,56% имеется

Итоги голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров:

Вопрос №1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчеты о прибылях и убытках Общества.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 162 192.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н – 162 192.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 159 855 штук, что составляет 98,56  от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня.

Кворум по данному вопросу имеется.

По первому вопросу повестки дня выступили:

  • О работе Совета директоров за 2018 год – председатель Совета директоров, председатель собрания Багаутдинов Н.Я.;
  • О результатах работы Общества за 2018 год и планах на 2019 год – Генеральный директор Шарипов И.К.
  • По утверждению годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества –главный бухгалтер Гладкова Ж.А..
  • По отчету ревизионной комиссии за 2018 год и аудиторскому заключению – председатель ревизионной комиссии Мартьянова И.Р.

 

Голосование по вопросу №1.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («За», «Против» и «Воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

Вариант голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования Процент от числа голосов, приходившихся на голосующие акции
«За» 159 855 100,00
«Против» 0 0,00
«Воздержался» 0 0,00

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н – 0, что составляет 0,00% от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня.

 

Принято решение: Утвердить годовые отчеты, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках Общества.

Вопрос №2. Утверждение распределения прибыли и убытков общества по результатам отчетного года.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить  распределения прибыли, в том числе распределение прибыли и убытков общества по результатам отчетного года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 162 192.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н – 162 192.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 159 855, что составляет 98,56% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня.

Кворум по данному вопросу имеется.

По второму вопросу повестки дня выступили: О рекомендациях Совета директоров —главный бухгалтера  Гладкова Ж.А.

Совет директоров предлагает утвердить распределение прибыли, в том числе распределение прибыли и убытков общества по результатам отчетного года.

Голосование по вопросу № 2.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («За», «Против» и «Воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

Вариант голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования Процент от числа голосов, приходившихся на голосующие акции
«За» 159 855 100,00
«Против» 0 0,00
«Воздержался» 0 0,00

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н – 0, что составляет 0,00% от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня.

Принято решение: Утвердить  распределения прибыли, в том числе распределение прибыли и убытков общества по результатам отчетного года.

 

Вопрос №3.  Утверждение распределения прибыли, в том числе  выплату вознаграждений членам Совета директоров и ревизионной комиссии за исполнение ими своих обязанностей. Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить  распределения прибыли, в том числе выплату вознаграждений членам Совета директоров и ревизионной комиссии  за исполнение ими своих обязанностей согласно действующим на предприятии положения о Совете директоров и ревизионной комиссии.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 162 192.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н – 162 192.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 159 855,  что составляет 98,56% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня.

Кворум по данному вопросу имеется.

По третьему вопросу повестки дня выступили: О рекомендациях Совета директоров выступила — главный бухгалтер Гладкова Ж.А.

Совет директоров предлагает утвердить распределение прибыли, в том числе выплату вознаграждений членам Совета директоров и ревизионной комиссии согласно действующим на предприятии положениям о Совете директоров и ревизионной комиссии.

Голосование по вопросу № 3.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («За», «Против» и «Воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

Вариант голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования Процент от числа голосов, приходившихся на голосующие акции
«За» 159 855 100,00
«Против» 0 0,00
«Воздержался» 0 0,00

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н – 0, что составляет 0,00% от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня.

Вариант голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования Процент от числа голосов, приходившихся на голосующие акции
«ЗА» 159 855 100,00
«Против» 0 0,00
«Воздержался» 0 0,00

Принято решение: Утвердить план распределения прибыли, в том числе выплату вознаграждений членам Совета директоров и ревизионной комиссии согласно действующим на предприятии положениям о Совете директоров и ревизионной комиссии.

.

Вопрос № 4. Об одобрении сделок по результатам открытых аукционов в электронной форме на электронных площадках.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Одобрить совершение сделок от имени Акционерного общества «Красный пролетарий», заключенных по результатам открытых аукционов в электронной форме на электронных площадках. Максимальная сумма одной такой сделки не может превышать 200 000 000 (Двести миллионов) рублей.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 162 192.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н – 162 192.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 159 855, что составляет 98,56% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня.

Кворум по данному вопросу имеется.

По четвертому вопросу повестки дня выступила: Об одобрении сделок по результатам открытых аукционов в электронной форме на электронных площадках- секретарь Совета директоров Абайдуллина Э.Г.

 

Голосование по вопросу № 4.

Вариант голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования Процент от числа голосов, приходившихся на голосующие акции
«За» 159 855 100,00
«Против» 0 0,00
«Воздержался» 0 0,00

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («За», «Против» и «Воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н – 0, что составляет 0,00% от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня.

Принято решение: Одобрить совершение сделок от имени Акционерного общества «Красный пролетарий», заключенных по результатам открытых аукционов в электронной форме на электронных площадках.

Максимальная сумма одной такой сделки не может превышать 200 000 000 (Двести миллионов) рублей.

 Вопрос №5. Избрание членов Совета директоров

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать Совет директоров в следующем составе:

  1. Багаутдинов Азат Фанилевич
  2. Багаутдинов Динар Наилевич
  3. Багаутдинов Наиль Явдатович
  4. Земсков Семен Геннадиевич
  5. Латыпов Руслан Ришатович
  6. Хуснуллин Азат Тавхитович
  7. Шарипов Ильгиз Кадырович
  8. Шарипова Розалия Фаритовна

Голосование кумулятивное. Вакансий – 7.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня —1 135 344.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н —1 135 344 .

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 1 118 985 что составляет 98,56% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня.

Кворум по данному вопросу имеется.

По пятому вопросу выступили:  О кандидатах в Совет директоров – председатель собрания Багаутдинов Н.Я.

В бюллетень для голосования включены 8 кандидатов. Председатель собрания напоминает, что Уставом общества количественный состав Совета директоров определен из 7 членов.

По данному вопросу проводится кумулятивное голосование.

Голосование по вопросу № 5.

Число голосов, отданных за варианты голосования «За всех кандидатов», «Против всех кандидатов» и «Воздержался по всем кандидатам» по данному вопросу повестки дня:

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования Процент от числа голосов, приходившихся на голосующие акции
«За всех кандидатов» 1 118 985 98,56
«Против всех кандидатов» 0 0,00
«Воздержался по всем кандидатам» 0 0,00

Число голосов, отданных за вариант голосования «За» по каждому кандидату по данному вопросу:

Кандидаты Число голосов отданных «За» Процент от числа голосов, приходившихся на голосующие акции
5.1. Багаутдинов Азат Фанилевич 112 746 10,07
5.2. Багаутдинов Динар Наилевич 112 746 10,07
5.3 Багаутдинов Наиль Явдатович 112 746 10,07
5.4. Земсков Семен Геннадиевич 112 746 10,07
5.5. Латыпов Руслан Ришатович 112 746 10,07
5.6. Хуснуллин Азат Тавхитович 0 0
5.7. Шарипов Ильгиз Кадырович 432 746 38,7
5.8 Шарипова Розалия Фаритовна 122 509 10,95

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н –0, что составляет 0,00% от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня.

Принято решение: Избрать членами Совета директоров следующих кандидатов:

Багаутдинов Азат Фанилевич

Багаутдинов Динар Наилевич

Багаутдинов Наиль Явдатович

Земсков Семен Геннадиевич

Латыпов Руслан Ришатович

Шарипов Ильгиз Кадырович

Шарипова Розалия Фаритовна

Вопрос № 6. Избрание членов ревизионной комиссии.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать членами ревизионной комиссии Общества следующих кандидатов:

  1. Безмельницина Дарья Андреевна;
  2. Клишева Ольга Валерьевна;
  3. Мартьянова Изольда Рустамовна.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 162 192.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н. – 115 225

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 112 888, что составляет 97,97% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня.

Кворум по данному вопросу имеется.

По шестому вопросу выступили: О кандидатах в ревизионную комиссию – председатель собрания Багаутдинов Н.Я.

Уставом Общества количественный состав ревизионной комиссии определен из трех членов. В бюллетень для голосования включены 3 кандидата. Можно проголосовать «ЗА» по трем или менее кандидатам.

Голосование по вопросу № 6.

6.1. Безмельницина Дарья Андреевна

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («За», «Против» и «Воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

Вариант голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования Процент от числа голосов, приходившихся на голосующие акции
«За» 112 888 100,00
«Против» 0 0,00
«Воздержался» 0 0,00

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н – 0, что составляет 0,00% от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня.

6.2. Клишева Ольга Валерьевна

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («За», «Против» и «Воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

Вариант голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования Процент от числа голосов, приходившихся на голосующие акции
«За» 112 888 100,00
«Против» 0 0,00
«Воздержался» 0 0,00

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н – 0, что составляет 0,00% от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня.

7.3. Мартьянова Изольда Рустамовна

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («За», «Против» и «Воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

Вариант голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования Процент от числа голосов, приходившихся на голосующие акции
«За» 112 888 100,00
«Против» 0 0,00
«Воздержался» 0 0,00

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н – 0, что составляет 0,00% от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня.

 

Принято решение: Избрать членами ревизионной комиссии следующих кандидатов:

Безмельницина Дарья Андреевна

Клишева Ольга Валерьевна

Мартьянова Изольда Рустамовна

 

Вопрос № 7. Утверждение аудитора Общества.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить аудитором Общества – ООО «Фирма ДДМ-Аудит» г. Уфа.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 162 192.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н – 162 192.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 159 855, что составляет 98,56% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня.

Кворум по данному вопросу имеется.

По седьмому вопросу повестки дня выступила: Об аудиторе Общества–главный бухгалтер Гладкова Ж.А.

Участникам собрания была представлена аудиторская фирма ООО «Фирма «ДДМ-Аудит» г.Уфа, имеющая лицензию на осуществление аудиторской деятельности.

Голосование по вопросу № 7.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («За», «Против» и «Воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

Вариант голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования Процент от числа голосов, приходившихся на голосующие акции
«За» 159 855 100,00
«Против» 0 0,00
«Воздержался» 0 0,00

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н – 0, что составляет 0,00% от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня.

Принято решение: Утвердить аудитором Общества аудиторскую фирму ООО «Фирма «ДДМ-Аудит» г.Уфа.

Примечание: Определение кворума и подведение итогов голосования по вопросам повестки дня осуществлялось с учетом информационного письма АО «КРАСНЫЙ ПРОЛЕТАРИЙ».

Функции счетной комиссии исполнял регистратор Общества.

Наименование регистратора — Акционерное общество «Реестр».

Место нахождения регистратора — 119021, г.Москва, Зубовская пл., д.3, стр.2, представленное Уфимским филиалом (г.Уфа, ул.Достоевского, 139).

Уполномоченные представители Акционерное общество «Реестр»: Юль О.А.

Председатель собрания                                                                            Н.Я. Багаутдинов

Секретарь собрания                                                                                  Э.Г. Абайдуллина

17 мая 2019 год

Оставить комментарий

Chinese (Simplified)EnglishRussian